Opening en aankondigingen (10.00 uur)
Jaarverslag en jaarrekening 2024
a. Verslag van de raad van bestuur 2024
(ter bespreking)
b. Verslag van de raad van commissarissen 2024
(ter bespreking)
c. Uitvoering beloningsbeleid
(ter bespreking)
d. Verslag van de externe accountant
(ter bespreking)
e. Vaststelling van de jaarrekening 2024
(ter stemming)
Décharge
a. Décharge van de leden van de raad van bestuur in functie in het boekjaar 2024 voor de uitoefening van hun taken in 2024
(ter stemming)
b. Décharge van de leden van de raad van commissarissen in functie in het boekjaar 2024 voor de uitoefening van hun taken in 2024
(ter stemming)
Beloningsbeleid
a. Vaststellen beloningsbeleid raad van bestuur
(ter stemming)
b. Vaststellen beloningsbeleid raad van commissarissen
(ter stemming)
Toelichting
op de implementatie van het totaalpakket van maatregelen aangekondigd op 10 januari 2025
(ter informatie & ter bespreking)
Machtiging
van de raad van bestuur tot het verkrijgen van aandelen en certificaten van aandelen in Triodos Bank N.V.
(ter stemming)
Externe accountant
Voorstel voor benoeming KPMG als externe accountant
(ter stemming)
Raad van commissarissen
a. Profielschets raad van commissarissen
(ter bespreking)
b. Voorstel voor benoeming: Simone Huis in ’t Veld als lid van de raad van commissarissen
(ter stemming)
c. Voorstel voor herbenoeming: Susanne Hannestad als lid van de raad van commissarissen
(ter stemming)
Raad van bestuur
Kennisgeving van de voorgenomen benoeming van Marcel Zuidam als lid van de raad van bestuur (met als titel Chief Executive Officer (CEO))
(ter bespreking)
Overige zaken en sluiting (16.00 uur)
Eind van de vergadering
(indicatief)
