Eröffnung und Ankündigungen (10.00 Uhr MESZ)
Jahresbericht und Jahresabschlüsse 2024
a. Bericht des Exekutivausschusses 2024
(Diskussionspunkt)
b. Bericht des Aufsichtsrates 2024
(Diskussionspunkt)
c. Umsetzung der Vergütungspolitik
(Diskussionspunkt)
d. Bericht des externen Rechnungsprüfers
(Diskussionspunkt)
e. Verabschiedung des Jahresabschlusses 2024
(Abstimmungspunkt)
Entladung
a. Entlastung der im Haushaltsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Direktoriums für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2024
(Abstimmungspunkt)
b. Entlastung der im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Jahr 2024
(Abstimmungspunkt)
Vergütungspolitik
a. Verabschiedung der Vergütungspolitik des Direktoriums
(Abstimmungspunkt)
b. Verabschiedung der Vergütungspolitik des Aufsichtsrates
(Abstimmungspunkt)
Erläuterung
der Umsetzung des am 10. Januar 2025 angekündigten Gesamtmaßnahmenpakets
(Informations- und Diskussionspunkt)
Autorisierung
des Vorstandes zum Erwerb von Aktien und Hinterlegungsscheinen für Aktien der Triodos Bank N.V.
(Abstimmungspunkt)
Externer Rechnungsprüfer
Vorschlag zur Bestellung von KPMG als externer Rechnungsprüfer
(Abstimmungspunkt)
Aufsichtsgremium
a. Profil des Aufsichtsrates
(Diskussionspunkt)
b. Vorschlag für die Ernennung von Simone Huis in 't Veld zum Mitglied des Aufsichtsrates
(Abstimmungspunkt)
c. Vorschlag für die Wiederbestellung von Susanne Hannestad als Mitglied des Aufsichtsrates
(Abstimmungspunkt)
Exekutivausschuss
VorstandBekanntgabe der vorgeschlagenen Ernennung von Marcel Zuidam zum Mitglied des Vorstands (in der Position des Chief Executive Officer)
(Diskussionspunkt)
Sonstiges und Abschluss (16.00 Uhr MESZ)
Ende der Sitzung
(indikativ)
