Ouverture et annonces (10h00 CEST)
Rapport annuel et états financiers 2024
a. Rapport du conseil d'administration 2024
(point de discussion)
b. Rapport du conseil de surveillance 2024
(point de discussion)
c. Mise en œuvre de la politique de rémunération
(point de discussion)
d. Rapport de l'auditeur externe
(point de discussion)
e. Adoption des états financiers 2024
(point de vote)
Dividende
a. Politique de dividendes
(point de discussion)
b. Dividende pour 2024
(point de vote)
Décharge
a. Décharge aux membres du conseil d'administration en fonction pendant l'exercice 2024 pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'année 2024
(point de vote)
b. Décharge aux membres du conseil de surveillance en fonction au cours de l'exercice 2024 pour l'exercice de leurs fonctions au cours de l'exercice 2024
(point de vote)
Politique de rémunération
a. Adoption de la politique de rémunération du conseil d'administration
(point de vote)
b. Adoption de la politique de rémunération du conseil de surveillance
(point de vote)
Explication
de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures annoncées le 10 janvier 2025
(point d'information et de discussion)
Autorisation
du Conseil d'administration pour l'acquisition d'actions et de certificats de dépôt d'actions de la Banque Triodos N.V.
(point de vote)
Auditeur externe
Proposition de nomination de KPMG en tant qu'auditeur externe
(point de vote)
Conseil de surveillance
a. Profil du conseil de surveillance
(point de discussion)
b. Proposition de nomination de Simone Huis in 't Veld en tant que membre du conseil de surveillance
(point de vote)
c. Proposition de renouvellement du mandat de Susanne Hannestad en tant que membre du conseil de surveillance
(point de vote)
Conseil d'administration
Notification de la proposition de nomination de Marcel Zuidam en tant que membre du conseil d'administration (au poste de directeur général)
(point de discussion)
Questions diverses et clôture (16h00 CEST)
Fin de la réunion
(indicatif)
